【出口企业】驻肯尼亚使馆经商处再次提醒我出口企业谨防贸易欺诈

    驻肯尼亚使馆经商处再次提醒我出口企业谨防贸易欺诈

我处于2017年11月20日发布“驻肯尼亚、乌干达使馆经商处提醒我出口企业谨防贸易欺诈”的通知后，近期，我处又多次收到国内进出口公司来函，称在与肯尼亚等公司进行外贸出口业务时，遭遇贸易欺诈，导致货物滞留肯尼亚蒙巴萨港，产生高额滞港费，或货物被提走但未支付货款，企业损失惨重。我处现对近期案例归纳如下，再次提醒出口企业谨防贸易欺诈行为。

典型案例1：

国内a公司与肯尼亚b公司签订农化产品销售合同，并指定中信保担保。a公司将三票货物先后发至b公司指定的蒙巴萨港口（货物的收货人在乌干达），并通过银行托收的方式将第一票货物全套正本单据交至b公司指定的乌干达银行。但当货款已经到期，b公司既不付款也不提货。因此，a公司通过交单银行要求对方银行将全套单据退还，但对方银行退回的提单是彩色打印件，而非正本提单。但a公司通过中信保提供的方式联系b公司时，b公司反映并没有和a公司签订合同。因此，a公司判定是有人冒充b公司与其签订了合同。

典型案例2：

国内a公司通过与瑞士某知名b公司互联网联系，b公司向a公司发询盘，自报总部详细情况。a公司报请国内当地出口信用保险公司核准，最终与b公司签订两批出口合同，并分别发两批货物去瑞士总部和肯尼亚某公司。a公司经出口信用保险公司承保付款方式为oa60天，并把提单直接邮寄给b公司联系人。瑞士公司收到提单后表示，这两批货均不是他们所定，怀疑是冒充他们的诈骗行为，并称肯尼亚公司与其没有任何关系。

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